Raporda, bazı şüpheliler arasındaki yüksek tutarlı para transferleri ile mali profilleriyle uyumsuz hesap hareketlerine dikkat çekilirken, dernekle bağlantılı işlemlerin ayrıntılı şekilde incelenmesi gerektiği değerlendirildi.
Soruşturma kapsamında aralarında Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent'in de bulunduğu 21 şüpheli hakkında gözaltı işlemi uygulanırken, MASAK tarafından hazırlanan analiz raporu da savcılık dosyasına sunuldu.
Raporda, şüpheliler Alper Çelik, Zafer Yay ve Emrah Gödeliner'in hem kendi aralarında hem de dernek bünyesinde görev yapan çok sayıda kişiyle yoğun para transferi gerçekleştirdiği belirtildi. Özellikle Ahbap Derneği ile bağlantılı para hareketlerinin açıklanmaya ihtiyaç duyduğu ifade edildi.
MASAK incelemesinde, Alper Çelik'in 2024 yılı Kasım ayında "müzisyen" olarak kayıtlı olduğu, 30 günlük prime esas kazancının 20 bin lira seviyesinde bulunduğu ve ortağı ya da yöneticisi olduğu herhangi bir şirkete rastlanmadığı aktarıldı. Çelik'in dernek üyesi olduğu belirtilirken, hakkında farklı başsavcılıklarda "elde veya üstte taşınan eşyayı özel beceriyle almak suretiyle hırsızlık" il...