Bulunan Haberler (7)
Bireysel sporlarda bahis ve kara para iddiası
Türkiye’de bireysel ring sporları üzerinden yasa dışı bahis oynatıldığı ve bu organizasyonların kara para aklama aracı hâline getirildiği iddiaları kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.
Kapalıçarşı merkezli kara para operasyonunda 68 şüpheli yakalandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Kapalıçarşı soruşturması kapsamında, “suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması” suçuna yönelik düzenlenen operasyonda hakkında gözaltı kararı bulunan 80 şüpheliden 68’i yakalandı.
VEPARA’ya kara para soruşturması: 6 ilde operasyon
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, elektronik para ve ödeme platformu VEPARA hakkında “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçundan soruşturma başlattı. 31 şüpheli için gözaltı kararı verildi.
Kapalıçarşı’da dördüncü dalga kara para operasyonu: 76 gözaltı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasa dışı bahis, forex yatırım dolandırıcılığı ve benzeri suçlardan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Kapalıçarşı merkezli dördüncü operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 10 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 76 şüpheli gözaltına alındı.
Antalya turizminde kripto ve kara para Operasyonu: Ünlü iş insanları gözaltında
Antalya'da 13 otele sahip Armas Oteller Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Halil Doğan ile Kemer’deki lüks tesisleriyle bilinen Prince Holding Başkanı İsmail Lepiev, 4 otel yöneticisiyle birlikte Antalya’da yakalanarak İstanbul’a götürüldü. “Oteller kralı” olarak tanınan Doğan’ın gözaltına alınması turizm camiasında büyük yankı uyandırdı.
Kapalıçarşı'da kara para aklayan 37 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kapalıçarşı'daki paravan şirketler aracılığıyla suç gelirlerini aklayan 37 şüpheliyi gözaltına aldı.
Ukraynalı Oligark Kara Para Aklama ve Dolandırıcılıktan Tutuklandı
Ukrayna'nın en güçlü oligarklarından biri olan Ihor Kolomoisky, dolandırıcılık ve kara para aklama şüphesiyle iki ay süreyle gözaltında tutulacak.