İSTANBUL-BHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen büyük çaplı yolsuzluk ve kara para aklama soruşturmasında, suç örgütü kurarak yasa dışı yollarla elde edilen gelirlerin finansal sistem üzerinden aklandığı iddiasıyla İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında aralarında 16 banka ve elektronik para kuruluşu çalışanının da bulunduğu 85 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yapılan açıklamada, şüphelilerin “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “tefecilik”, bankacılık ve ödeme sistemlerine yönelik kanunlara muhalefet ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” gibi suçlardan soruşturulduğu belirtildi.

Yabancı kartlarla 47 milyar TL'yi aşan şüpheli işlem

Soruşturma, 2022 yılında gelen bir e-posta ihbarıyla başladı. Ardından MASAK ve BDDK raporları doğrultusunda başlatılan teknik ve mali analizlerde, 2022–2024 yılları arası...