İSTANBUL-BHA

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, soruşturmanın Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütüldüğü belirtilerek, 7258 sayılı kanuna muhalefet kapsamında yasa dışı bahis faaliyetleri ile bağlantılı mali işlemlerin incelendiği kaydedildi.

MASAK: Para hareketleri ticari hayatın olağan akışına aykırı

MASAK raporlarına göre şüpheli Berkin Kaya’nın hesaplarında çok sayıda ve yüksek tutarlı nakit yatırma ve çekme işlemleri bulunduğu, bu işlemlerin kaynağının açıklanamadığı, ayrıca yoğun SWIFT işlemleri ve yurt dışına yüklü para transferleri gerçekleştirdiği tespit edildi.

Kaya’nın ortağı olduğu şirketlerin bu ölçekte para hareketlerini açıklayacak yeterli ticari faaliyet ve sermaye yapısına sahip olmadığı, hesapların yasa dışı bahis ve dolandırıcılık organizasyonlarında kullanıldığına dair istihbarat bulunduğu ifade edildi.

Gain Medya’daki hisse devri ve yüz milyonlarca liralık para girişi

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, 9 Temmuz 2020’de kurulan GAİN Medya AŞ’nin yüzde 50 hissesinin 11 Haziran 2024’te Berki...