İSTANBUL-BHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sona erdi. Sağlık kontrollerinin ardından şüpheliler, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne götürüldü.

TCMB ve MASAK raporları incelendi

Soruşturma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetim raporu ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları doğrultusunda başlatıldı. İncelemelerde, PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ üzerinden yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin finansal sisteme sokulduğu tespit edildi.

Yazılımsal altyapı üzerinden para transferi

Yapılan çalışmalarda, suç gelirlerinin elektronik para altyapıları ve yazılımsal sistemler aracılığıyla sistematik şekilde transfer edildiği, çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığı belirlendi. Örgüt yapısı içerisinde yazılım mühendisi, bilişim personeli ve proje yöneticisi olarak görev yapan bazı şüphelilerin bu sürece aktif şekilde katıldığı değerlendirildi.

8 il...