İSTANBUL-BHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından, VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Sistemi şirketi hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı ve 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Papara, Payfix, IQ Money ve PAYCO’ya yönelik operasyonların ardından, elektronik ödeme kuruluşlarına ilişkin kara para soruşturmalarının sürdüğü bildirildi.

Soruşturma dosyasında yer alan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası denetim raporları ile MASAK analizlerinde, yasa dışı bahis ile yasa dışı forex ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar aracılığıyla finansal sisteme aktarıldığı tespit edildi. Bu gelirlerin daha sonra yurt içi ve yurt dışındaki çok sayıda şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığı belirlendi.

31 şüpheli için gözaltı kararı

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında, örgüt yapısı içinde yazılım mühendisi, bilişim teknolojileri personeli ve proje yöneticisi ola...