İSTANBUL-BHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ’ye yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası denetim raporu ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) analizleri doğrultusunda yürütüldüğü bildirildi. İncelemelerde, yasa dışı bahis ile yasa dışı forex ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar aracılığıyla finansal sisteme aktarıldığı ve bu gelirlerin yurt içi ve yurt dışındaki şirketler üzerinden aklanmaya çalışıldığı tespit edildi.

Yazılım ve finansal altyapı üzerinden para transfer

Soruşturmanın derinleştirilmesiyle, örgüt yapılanması içinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticisi olarak görev yapan bazı şüphelilerin, suç gelirlerinin elektronik para altyapıları ve yazılımsal sistemler aracılığıyla transfer edilmesine ve gizlenmesine aktif şekilde katıldığı belirlendi. Bu kapsamda şüphelilerin, “para nakline aracılık etme” suçunu işledikleri değerlendirildi.

Eş zamanlı operasyon düzenlendi...