ANKARA - BHA
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturmasına ilişkin bilgi verdi.
Gürlek, soruşturmanın “suç işlemek amacıyla örgüt kurma-üye olma”, “nitelikli dolandırıcılık”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” ve “Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet” suçları kapsamında yürütüldüğünü belirtti.
Soruşturma kapsamında para hareketlerinin tüm yönleriyle ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü aktaran Gürlek, 1 Temmuz-16 Ağustos tarihleri arasındaki fonlardan para çıkışlarının en yüksek tutardan başlamak üzere incelendiğini bildirdi.
Bu kapsamda 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin malvarlığının dondurulduğunu açıklayan Gürlek, daha önce haklarında herhangi bir tedbir bulunmayan 37 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandığını kaydetti.
Gürlek, devir, temlik, satış, bağış, ipotek ve rehin tesisi, hesap kapatma, yüksek tutarlı nakit çekimi, EFT/havale ve malvarlığını azaltıcı diğer işlemlerin...